توعيةً لموظفيها وحمايةً لمستثمريها

ضمن حرصها الدائم على حماية مصالح مستثمريها وانطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية بالمشاركة في تعزيز الثقة في نظام سوق المال الكويتي والمحافظة على استقراره، وفي ضوء الامتثال للتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت شركة ديمة كابيتال للاستثمار حلقة نقاشية تدريبية لموظفيها حول جريمة غسل الأموال وأشكالها ومؤشرات التعرف عليها ومكافحتها.

جاء ذلك في بيان صحفي لمدير الإدارة القانونية والالتزام الرقابي بالشركة، محمد رضوان، الذي أشرف على طرح مادة الحلقة النقاشية والإجابة عن الأسئلة المطروحة من الحضور. وأضاف رضوان بأن جريمة غسل الأموال هي أحد الجرائم المالية التي تهدد بشكل مباشر سمعة أي نظام مالي، فلن يثق المستثمرون في أي نظام يسمح بأن يكون منصة لجريمة. ولم تعد هذه الجرائم تقليدية، بل تطورت كثيراً باستخدام الحواسب الآلية وشبكة المعلومات، مما يستوجب عقد هذه الجلسات بشكل دوري وعند الحاجة لإبقاء الأفراد المتعاملين في سوق المال على علم ودراية بهذه التطورات.

تمحورت الحلقة النقاشية التدريبية حول تاريخ ونشأة غسل الأموال ومراحلها كجريمة، والإطار القانوني الدولي المتعلق بها وصلته بالقوانين الكويتية، بالإضافة إلى أثر هذه الجريمة على الأفراد والشركات بشكل خاص والنظام المالي بشكل عام. كما تم طرح أمثلة واقعية على عمليات غسل الأموال التي تم ضبطها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سوء استغلال التكنولوجيا الحديثة بما فيها مواقع التوظيف والألعاب الإلكترونية والعملات الرقمية في عمليات غسل الأموال وكيفية كشفها ومكافحتها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ديمة كابيتال هي إحدى شركات مجموعة الامتياز، تتركز استثماراتها في السوق العقاري الأمريكي والأوروبي، وتقدم لمستثمريها وعملائها فرصاً استثمارية مدروسة بعناية لتحقيق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.